مكافحة غسل الأموال في قطاع الألعاب الإلكترونية في الهند- المخاطر والحلول
في تقرير جديد بعنوان "مكافحة غسيل الأموال في النظام البيئي للألعاب عبر الإنترنت"، حذرت مؤسسة "ديجيتال إنديا فاونديشن" (DIF) من الاحتيال وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب في صناعة الألعاب عبر الإنترنت في البلاد.
وفقًا للتقرير، نمت الألعاب القانونية التي تعتمد على المال الحقيقي، والتي تقدر قاعدتها اليومية من اللاعبين بـ 90 مليون لاعب، بنسبة 28٪ من عام 2020 إلى عام 2023. وهي في طريقها لتحقيق 7.5 مليار دولار (5.8 مليار جنيه إسترليني / 6.9 مليار يورو) بحلول عام 2029. ولكن "نقاط الضعف داخل النظام البيئي للألعاب عبر الإنترنت في الهند ... تشكل تحديات كبيرة للنزاهة المالية."
ودعا مركز الفكر إلى "تعزيز الرقابة، وممارسات اعرف عميلك الأقوى، وتحسين أنظمة [مكافحة غسيل الأموال] من قبل المؤسسات المالية."
المشغلون غير الشرعيين يستخدمون الخداع لجذب الرعاة
أعرب المؤسس المشارك لـ DIF، أرفيند جوبتا، عن قلقه بشكل خاص بشأن انفجار مواقع المراهنة غير القانونية عبر الإنترنت.
قال حسب صحيفة "هانس إنديا": "على الرغم من الجهود التنظيمية المستمرة، تتجنب العديد من المنصات القيود" باستخدام شبكات VPN والمواقع المرآة وأدوات الحظر الجغرافي وغيرها من الحلول البديلة.
بالإضافة إلى ذلك، يخدعون اللاعبين المطمئنين بـ "العلامات التجارية غير القانونية والوعود غير المتناسبة"، كما أضاف التقرير. إن استخدام العملات المشفرة أو النقد للمدفوعات يسهل غسيل الأموال، حيث يمكن للأصول الافتراضية أن تجعل المكاسب غير المشروعة تبدو مشروعة.
وجاء في التقرير أن "القدرة المعززة على تحويل وتحويل أصول الألعاب إلى عملة ورقية أو أصول مشفرة أدت إلى ارتفاع في غسيل الأموال والاحتيال."
توصي DIF بما يلي:
- تشكيل فرقة عمل مخصصة لمكافحة المقامرة غير القانونية عبر الإنترنت
- قائمة بيضاء بالمشغلين المعتمدين، المحليين والخارجيين
- تعهد من الحكومة بتحديد وحظر المشغلين غير الشرعيين
- حملة توعية عامة لتحذير اللاعبين من العمليات الاحتيالية المحتملة
تهديد لـ "المواطنين الرقميين"
وكرر تقرير صدر في يوليو من جامعة راشتريا راكشا هذه التحذيرات. أوصت أيضًا جمعية البحث العلمي والتقني للأمن التابعة للجامعة (SASTRA) بإدراج منصات المقامرة المشروعة التي تتوافق مع قانون الهند في القائمة البيضاء.
قالت SASTRA إن المواقع غير القانونية تعرض مستخدمي الإنترنت، المعروفين في الهند باسم "المواطنين الرقميين"، إلى "هجمات الأمن السيبراني والبيئات غير الآمنة عبر الإنترنت". "لقد ظهروا كتهديد للأمن القومي الهندي ... [يعملون] كقنوات لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب."
تولد المراهنات غير القانونية عبر الإنترنت ما يقدر بنحو 100 مليار دولار سنويًا، مما يفوق بكثير المبلغ القانوني.
كما ذكرت صحيفة "نيودلهي بيزنس ستاندرد"، قالت SASTRA: "هؤلاء اللاعبون المحتالون يسحبون الأموال من اقتصادنا، ويتركون وراءهم أثرًا من عدم الاستقرار المالي، وبالتالي يؤججون النشاط الإجرامي."
أشار جوبتا إلى أن قطاع الألعاب عبر الإنترنت حيوي لمستقبل الهند ويستحق المزيد من الضمانات.
وقال: "مع وجود أكثر من 400 شركة ناشئة محلية، يوظف القطاع بشكل مباشر وغير مباشر حوالي [100,000] فرد، مع إمكانية خلق 2.5 مليون وظيفة بحلول عام 2025."